İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres
Maslak Mah., Dereboyu/2 Cad., No:13, 34398 Sarıyer-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası
212 - 3355335 / 212 - 3281328
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon ve Faks Numarası
212 – 3355457 / 212 - 3355410 / 212- 3355670
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Genel Kurul Yapıldı mı ?
AÇIKLAMA:
Bankamızın 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;
1. Banka'nın 2020 yılı finansal tabloları onaylandı.
2. Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
3. Bankamızın 2020 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 58.048.465,27 TL’nin, 2.902.423,26 TL’sinin genel kanuni yedek akçelere ve kalan 55.146.042,01 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar verildi.
4. Banka'nın 2021 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı.
5. 25.03.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere, Xiangyang GAO, Peiguo LIU, Jianfeng ZHENG Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Serhat YANIK ve Ying WANG Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine karar verildi. Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olarak kabul edilen Genel Müdür Shaoxiong XIE’nin görevine devam ettiğine ilişkin bilgi verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
7. Banka'nın 25.03.2021 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı.
8. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2021 yılında yapılacak bağış sınırının 200.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.
9. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı ?
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi ?
Tescil Tarihi
02.04.2021
EK AÇIKLAMALAR:
Bankamızın 25 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ICBC TURKEY BANK A.Ş.
05.04.2020 Saat 08:40