27.03.2020 Tarihli Genel Kurul Çağrısı

Adres

Maslak Mah., Dereboyu/2 Cad., No:13, 34398 Sarıyer - İstanbul

Telefon ve Faks

212 - 3355335, 212 - 3281328

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

212 - 3355457, 212 - 3355410 212, - 3355670

Yapılan Açıklama Güncelleme mı?

 Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

 Hayır

Özet Bilgi

 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Türü

Hesap Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Karar Tarihi

Genel Kurul Saati

Adresi

Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer- İstanbul

Gündem Maddeleri

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4. 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

7. Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,

8. 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası’nın görüşülmesi ve onaylanması,

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

10. Türk Ticaret Kanunu’nun 399.maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi,

11. 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

12. 2020 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

13. Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.

Gündem de Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK1 27.03.2020 Genel Kurul Toplantı Çağrısı

EK2 27.03.2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı