27.03.2020 Genel Kurul Kararları

Adres

Maslak Mah., Dereboyu/2 Cad., No:13, 34398 Sarıyer - İstanbul

Telefon ve Faks

212 - 3355335, 212 - 3281328

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

212 - 3355138, 212 - 3355476

Yapılan Açıklama Güncelleme mı?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Kararları Hakkında

Genel Kurul Türü

Tarihi ve Saati

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Alınan Kararlar

Bankamızın 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;

-Banka'nın 2019 yılı finansal tabloları onaylandı.

-25.10.2019 tarihi itibarıyla Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Mehmet Hilmi GÜLER’in yerine Yönetim Kurulu’nun 24.02.2020 tarih ve 1635/02 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Serhat YANIK’ın ataması onaylandı.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

-Banka'nın 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı.

-Banka’nın 2019 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 40.869.412,43 TL’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 519/1’inci maddesi uyarınca 2.043.470,62 TL’sinin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, Banka gayrimenkul satış karının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümleri gereğince daha önce özkaynaklar gayrimenkul satış kazançları altında muhasebeleşen 696.761,71 TL’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazancı olarak özkaynaklar altında özel yedekler hesabına ve kalan 38.129.180,10 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine, karar verildi.

-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.

-Banka’nın 2020 yılı finansal dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının yeniden seçilmesi hususu onaylandı.

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2019 yılında yapılacak bağış sınırının 200.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Unvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?